本資料由　 (公開發行公司) C4151 明躍　公司提供
序號    2    發言日期    111/09/05    發言時間    15:18:57
發言人    吳橞潣    發言人職稱    總營運處副總    發言人電話    04-8299998
主旨    公告本公司111年第二次股東常會補選董事、監察人當選名單 暨董事異動達三分之一
事實發生日    111/09/05
說明    
1.發生變動日期:111/09/05
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：臧仕維/亞洲大學財務金融學系專任教授
獨立董事：相子元/台灣師大運動競技系研究講座教授
獨立董事：吳瑋特/國立虎尾科技大學機械與電腦輔助工程系專任教授
3.新任者姓名及簡歷:
董    事：陳永卿/清源地產股份有限公司董事長
董    事：卓宗樺/紹泰股份有限公司董事長
監 察 人：躍湛投資有限公司
監 察 人：徐偉成
4.異動原因:本公司因由獨立董事改制為監察人制，故本屆三席獨立董事自然解任，
擬提股東會補選董事二名、監察人二名。
5.新任董事選任時持股數:
董    事：陳永卿    0    股
董    事：卓宗樺    0    股
監 察 人：躍湛投資有限公司 2,736,000股
監 察 人：徐偉成  135,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02
7.新任生效日期:111/09/05
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:無