本資料由　(興櫃公司) 4136 太和-KY　公司提供

序號     1    發言日期     111/09/29    發言時間     17:40:00
發言人     郭靖婷    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-27181808
主旨      公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     111/09/29
說明    
1.臨時股東會日期:111/09/29
2.重要決議事項:
(一)選舉事項：
全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下:
董事:(1) LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱
      (2) BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD.
      (3)吳祖光
      (4)劉家駿
獨立董事: (1)張庭禎
          (2)鍾春興
          (3)甘逸偉
(二)討論事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。