資料由　(興櫃公司) 6879 大江基因　公司提供

序號     1    發言日期     111/10/31    發言時間     23:51:15
發言人     林詠翔    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-26581218
主旨      公告本公司董事會決議召開2022年第二次股東臨時會事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     111/10/31
說明    
1.董事會決議日期:111/10/31
2.股東臨時會召開日期:111/12/26
3.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)
 (1)補選董事1席。
 (2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/11/27
12.停止過戶截止日期:111/12/26
13.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份
 總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出。
 受理期間自2022年11月18日至2022年11月28日下午4點止。
 受理提名處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1 大江基因醫學(股)公司