本資料由　 (上櫃公司) 4161 聿新科　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/10    發言時間    15:08:06
發言人    涂耀仁    發言人職稱    竹科分公司執行長    發言人電話    03-5782999
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會公告
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/10
說明    
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司一樓視聽室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會查核報告。
(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「股東會議事規則」案。
(二)資本公積轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事13席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事之競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，受理股東提案權：
提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出
         股東常會議案。
提案受理期間：民國112年4月23日起至民國112年5月3日止受理股東就本次股東常會
          之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年5月3日17時前送達並敘明
          聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：聿新生物科技股份有限公司(地址：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號，
         聯絡人：金紫鈺，電話：(037) 626699分機109)。
提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
         提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。