本資料由　 (上櫃公司) 3118 進階　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/10    發言時間    15:07:37
發言人    邱春龍    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26959935
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/10
說明    
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事及員工酬勞案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為112年3月20日至
112年3月30日，受理提案地點：進階生物科技股份有限公司財會部，
地址：新北市汐止區康寧街169巷80號，電話：(02)2695-9935，分機8201。