本資料由　 (上櫃公司) 3118 進階　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/10    發言時間    15:08:11
發言人    邱春龍    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26959935
主旨    公告本公司董事會重要決議
符合條款    第    53    款    事實發生日    112/03/10
說明    
1.事實發生日:112/03/10
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司111年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(2)通過本公司111年度盈餘分派案。
(3)通過本公司111年度董事及員工酬勞案。
董事酬勞金額：新台幣2,411,796元。
員工酬勞金額：新台幣4,823,592元。
上述金額全數以現金發放。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過修訂本公司「公司治理守則」案。
(6)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」更名及部分條文案。
(7)通過本公司112年股東常會召開事由案。
(8)通過本公司受理股東提案相關事宜案。
(9)通過本公司112年度委任簽證會計師獨立性與適任性評估案。
(10)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(11)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。