本資料由　 (興櫃公司) 6875 國邑*　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/28    發言時間    16:23:51
發言人    甘霈    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)27827561
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會 相關事宜(召開方式：實體股東會)
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/28
說明    
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓壹廳(台北南港老爺行旅酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營運報告案
(2)本公司一一一年度審計委員會查核報告書
(3)本公司一一一年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案
(4)本公司一一一年度健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一一年度財務報表及營業報告書案
(2)本公司民國一一一年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)辦理初次申請股票上市（櫃）前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案
(5)解除董事及其代表人競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案
，股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於112年4月14日起至112年4月24日止
每日上午9時至下午5時止，受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於間
上述期依公司法第172-1條規定辦理書面提案手續 (郵寄者以送達為憑，並請於信封封面
上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所：國邑藥品科技股份有限公司財務暨會計處(地址：台北市南港區三重路
66號3樓之3)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自112年5月20日至112年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票