本資料由　 (上櫃公司) 6492 生華科　公司提供
序號    4    發言日期    112/03/30    發言時間    16:50:40
發言人    張小萍    發言人職稱    副總經理兼財務長    發言人電話    (02)89119856
主旨    公告董事會決議召開股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/30
說明    
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)累積虧損暨111年第4季健全營運計畫執行情形報告。
(4)董事會議事規則修訂案。
(5)111年度關係人交易報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認111年度虧損撥補表案。
(3)承認109年現金增資計畫變更案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂股東會議事規則案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年
4月25日起至民國112年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國112年5月5日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段225號10樓
，電話:02-89119856。