本資料由　 (興櫃公司) 6696 仁新　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/02    發言時間    06:26:52
發言人    王正琪    發言人職稱    總經理暨研發長    發言人電話    02-87805008
主旨    代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過向美國 證券交易委員會遞交Form F-3股份登記表
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/05/01
說明    
1.事實發生日:112/05/01
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 65.12%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.72%。另Belite Bio, Inc於
111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱110
年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc董事會決議通過向美國證券交易委員會遞交Form F-3
股份登記表，並已於美東時間112年5月1日下午4點半遞件申請。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會決議日期:112/05/01
(2)增資資金來源:現金增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
(4)每股面額:USD 0.0001
(5)發行總金額:不超過總價值USD 300,000,000之普通股
(6)發行價格:由Belite Bio, Inc董事會授權之定價委員會按股票市價或市場慣例決定
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:未定
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
(13)其他應敘明事項:
(一)Form F-3股份登記表日期:112/05/01
(二)登記有價證券種類:普通股，以美國存託憑證(American Depositary Shares,ADSs)
發行。
(三)股份登記之效力:如Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表後續經美國證券交
易委員會審閱並同意其生效，Belite Bio, Inc將在該股份登記表生效日起三年內，得視
其實際需要並經董事會同意一次或分次發行總價值於不超過三億美金額度內的新股。於
取得前述額度後，Belite Bio, Inc並無義務發行新股；如其發行新股，相關額度亦無須
全數發行完畢。發行新股與否將取決於Belite Bio, Inc董事會之判斷；如經
Belite Bio, Inc董事會同意，新股得以公開發行、私募或其他法律所允許之方式發行，
惟實際發行方式、具體發行數量及發行時間亦將由Belite Bio, Inc董事會按當時市場情
況另行決定並公告。