本資料由　 (上市公司) 1598 岱宇　公司提供
序號    2    發言日期    112/05/26    發言時間    16:55:34
發言人    邱源聲    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)25152288
主旨    公告本公司第十二屆董事當選名單暨董事變動已達三分之一。
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/26
說明    
1.發生變動日期:112/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
    職稱                    姓名
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 董事                     林英俊
 董事                     莊住維
 董事                     張志全
 董事        萬仕達建設股份有限公司 代表人:李柏逸
 獨立董事                  謝長宏
 獨立董事                  王凱立
 獨立董事                  王志誠
4.舊任者簡歷:
               姓名                              簡歷
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              林英俊                 岱宇國際股份有限公司創辦人
              莊住維                 佳尼特股份有限公司總經理
              張志全                 后里營造有限公司董事長
  萬仕達建設股份有限公司 代表人:李柏逸  萬仕達建設股份有限公司 副總經理
              謝長宏                 岱宇國際股份有限公司獨立董事
              王凱立                 岱宇國際股份有限公司獨立董事
              王志誠                 岱宇國際股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
    職稱                    姓名
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 董事         銓烽投資股份有限公司 代表人:林英俊
 董事                     莊住維
 董事             永衡投資股份有限公司:林旭
 獨立董事                  王凱立
 獨立董事                  王志誠
 獨立董事                  吳錦波
 獨立董事                  杜啟堯
6.新任者簡歷:
                姓名                                 簡歷
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 銓烽投資股份有限公司 代表人:林英俊     岱宇國際股份有限公司創辦人
 莊住維                              佳尼特股份有限公司總經理
 永衡投資股份有限公司 代表人:林旭      大吾疆莊園股份有限公司董事長特別助理
 王凱立                              岱宇國際股份有限公司獨立董事
 王志誠                              岱宇國際股份有限公司獨立董事
 吳錦波                              淡江大學資管系副教授
 杜啟堯                              東元精電股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
                姓名                        股數
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 銓烽投資股份有限公司 代表人:林英俊       8,111,882股
 莊住維                                1,000,000股
 永衡投資股份有限公司 代表人:林旭         6,318,057股
 王凱立                                    0股
 王志誠                                    0股
 吳錦波                                    0股
 杜啟堯                                    0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/05/26~115/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無