本資料由　 (公開發行公司) C6772 錫安生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/29    發言時間    11:16:37
發言人    陳進安    發言人職稱    總經理    發言人電話    (03)5509118
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
事實發生日    112/05/29
說明    
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由: 公告本公司112年股東常會重要決議事項。
 (1)股東常會日期:112/05/29
 (2)重要決議事項:
   (一)報告事項：
       1. 本公司民國111年度營業報告。
       2. 本公司民國111年度審計委員會查核報告。
       3. 本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
       4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
       5. 本公司民國111年度健全營運計畫執行情形報告。
   (二)承認事項：
       1. 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。
       2. 本公司民國111年度虧損撥補表案。
   (三)討論事項：
       1. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
       2. 擬辦理民國112年私募有價證券籌措資金乙案。
   (四)選舉事項：
       1. 改選本公司董事暨獨立董事案。
   (五)其他議案：
       1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
   (六)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。