本資料由　 (興櫃公司) 6549 景凱　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/02    發言時間    16:28:24
發言人    袁鴻昌    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6587721
主旨    公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/02
說明    
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：石英珠
 董事：蔡維城
 董事：李彥甫
 董事：袁鴻昌
 董事：啟華投資股份有限公司代表人:楊晴華
 獨立董事：黃文治
 獨立董事：鄭銘源
 獨立董事：楊和文
4.舊任者簡歷:
 董事：石英珠 景凱生物科技(股)公司董事長
 董事：蔡維城 景凱生物科技(股)公司董事
 董事：李彥甫 景凱生物科技(股)公司董事
 董事：袁鴻昌 景凱生物科技(股)公司董事/總經理
 董事：啟華投資股份有限公司代表人:楊晴華 景凱生物科技(股)公司董事
 獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事
 獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
 獨立董事：楊和文 景凱生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事：石英珠
 董事：蔡維城
 董事：李彥甫
 董事：袁鴻昌
 董事：楊晴華
 董事：李佳容
 獨立董事：鄭銘源
 獨立董事：高秀卿
 獨立董事：蘇榮晟
6.新任者簡歷:
 董事：石英珠 景凱生物科技(股)公司董事長
 董事：蔡維城 景凱生物科技(股)公司董事
 董事：李彥甫 景凱生物科技(股)公司董事
 董事：袁鴻昌 景凱生物科技(股)公司董事/總經理
 董事：楊晴華 景凱生物科技(股)公司董事、禾伸堂生技(股)公司董事/副總經理
 董事：李佳容 景凱生物科技(股)公司董事
 獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
 獨立董事：高秀卿 鉅杏顧問公司處長
 獨立董事：蘇榮晟 慶騰精密科技(股)公司董事長特助/法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，配合股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 董事：石英珠/1,940,496股
 董事：袁鴻昌/150,000股
 董事：蔡維城/3,000,000股
 董事：李彥甫/91,000股
 董事：楊晴華/0股
 董事：李佳容/1,259,950股
 獨立董事：鄭銘源/0股
 獨立董事：高秀卿/0股
 獨立董事：蘇榮晟/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。