本資料由　 (上市公司) 6550 北極星藥業-KY　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/12    發言時間    17:25:34
發言人    林維源    發言人職稱    營運長    發言人電話    02-2656-2727
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/12
說明    
1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:正文投資(股)公司，代表人:陳鴻文
(2)董事:陳賢哲
(3)董事:連麥廷投資有限公司，代表人:林維源
(4)董事:Digital Capital Inc.，代表人:楊育民
(5)獨立董事:魏宗德
(6)獨立董事:戴章揮
(7)獨立董事:趙應誠
4.舊任者簡歷:
(1)董事:正文投資(股)公司，代表人:陳鴻文/正文科技(股)公司董事長
(2)董事:陳賢哲/松翰科技董事長、環天世通科技董事長
(3)董事:連麥廷投資有限公司，代表人:林維源/本公司營運長
(4)董事:Digital Capital Inc.，代表人:楊育民/美國韌力生物科技公司副董事長、
        育世博生物科技公司董事長
(5)獨立董事:魏宗德/中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院生物科技學系教授兼系主任
(6)獨立董事:戴章揮/富厚投資集團有限公司負責人
(7)獨立董事:趙應誠/台積電太陽能公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:陳鴻文
(2)董事:陳賢哲
(3)董事:Mai Investment Co., Ltd.，代表人:林維源
(4)董事:Digital Capital Inc.，代表人:楊育民
(5)獨立董事:魏宗德
(6)獨立董事:戴章揮
(7)獨立董事:趙應誠
6.新任者簡歷:
(1)董事:陳鴻文/正文科技(股)公司董事長
(2)董事:陳賢哲/松翰科技董事長、環天世通科技董事長
(3)董事:Mai Investment Co., Ltd.，代表人:林維源/本公司營運長
(4)董事:Digital Capital Inc.，代表人:楊育民/美國韌力生物科技公司副董事長、
        育世博生物科技公司董事長
(5)獨立董事:魏宗德/中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院生物科技學系教授兼系主任
(6)獨立董事:戴章揮/富厚投資集團有限公司負責人
(7)獨立董事:趙應誠/台積電太陽能公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳鴻文：34,700股
(2)董事:陳賢哲：4,950,000股
(3)董事:Mai Investment Co., Ltd.：40,527,138股
(4)董事:Digital Capital Inc.：290,000,000股
(5)獨立董事:魏宗德：0股
(6)獨立董事:戴章揮：0股
(7)獨立董事:趙應誠：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/25~112/02/24
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無