本資料由　 (上櫃公司) 4744 皇將　公司提供
序號    12    發言日期    112/06/15    發言時間    16:45:43
發言人    徐火旺    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (04)2496-3666
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/15
說明    
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新
(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛
(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人葉治明
(5)董事：楊昌禧
(6)董事：施郭鳳珠
(7)獨立董事：蘇松輝
(8)獨立董事：魏嘉民
(9)獨立董事：林益堅
4.舊任者簡歷:
(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新，皇將科技(股)公司董事長
(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司總經理
(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人葉治明，皇將科技(股)公司顧問
(5)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人
(6)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理
(7)獨立董事：蘇松輝，國票金融控股(股)公司總經理
(8)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問
(9)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新
(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛
(4)董事：楊昌禧
(5)董事：施郭鳳珠
(6)獨立董事：蘇松輝
(7)獨立董事：魏嘉民
(8)獨立董事：林益堅
(9)獨立董事：陳俊仁
6.新任者簡歷:
(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新，皇將科技(股)公司董事長
(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司總經理
(4)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人
(5)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理
(6)獨立董事：蘇松輝，國票金融控股(股)公司總經理
(7)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問
(8)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師
(9)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/顏德新/張凱勛  2,778,481股
董事:楊昌禧      442,056股
董事:施郭鳳珠  1,809,599股
獨立董事:蘇松輝        0股
獨立董事:魏嘉民        0股
獨立董事:林益堅        0股
獨立董事:陳俊仁        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。