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序號    2    發言日期    112/06/16    發言時間    14:18:12
發言人    張哲瑋    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-27001216
主旨    公告本公司第五屆董事(獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/16
說明    
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技(股)公司董事
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技(股)公司董事
(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，安特羅生物科技(股)公司董事
(二)獨立董事：
(1)蕭美玲
(2)李崇吉
(3)馬達維
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 副總
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技(股)公司 副總
(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，穩騰投資股份有限公司董事
(二)獨立董事：
(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長
(3)馬達維
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技(股)公司董事
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技(股)公司董事
(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，安特羅生物科技(股)公司董事
(二)獨立董事：
(1)蕭美玲
(2)李崇吉
(3)馬達維
6.新任者簡歷:
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 副總
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技(股)公司 副總
(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，穩騰投資股份有限公司董事
(二)獨立董事：
(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長
(3)馬達維
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表 留忠正：33,558,000股
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表 潘飛：33,558,000股
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表 邱進益：33,558,000股
(4)穩騰投資(股)有限公司 法人代表：陳建潤：1,608,760股
(5)李崇吉，選任時持有0股
(6)蕭美玲，選任時持有0股
(7)馬達維，選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。