本資料由　 (興櫃公司) 6918 愛派司　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/30    發言時間    16:43:00
發言人    羅翔煒    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2249-9222
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/30
說明    
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事
當選名單:獨立董事王曉雯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無