本資料由 (上櫃公司) 6576 逸達 公司提供
序號 2 發言日期 112/09/28 發言時間 15:36:56
發言人 詹孟恭 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)77500188
主旨 本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會
符合條款 第 17 款 事實發生日 112/09/28
說明
1.董事會決議日期: 112/09/28
2.股東臨時會召開日期: 112/12/05
3.股東臨時會召開地點:
台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體園區A棟2樓國際會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項: 無
6.召集事由二、承認事項: 無
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(2) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修訂「背書保證作業程序」案。
(4) 發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項: 無
9.召集事由五、其他議案: 無
10.召集事由六、臨時動議: 無
11.停止過戶起始日期: 112/11/06
12.停止過戶截止日期: 112/12/05
13.其他應敘明事項:
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年11月20日至
112年12月2日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服
務」,網址:https://www.stockvote.com.tw,依相關規定說明投票。
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