本資料由 (上櫃公司) 6446 藥華藥 公司提供

序號      3    發言日期      112/12/08    發言時間      23:42:57
發言人      林國鐘    發言人職稱      執行長    發言人電話      (02)26557688
主旨      代本公司重要子公司PharmaEssentia USA Corporation 公告新任董事及董事變動達三分之一
符合條款     第  6款     事實發生日      112/12/08
說明     

1.發生變動日期:112/12/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:PharmaEssentia USA Corporation董事 / Meredith Manning
4.舊任者簡歷:PharmaEssentia USA Corporation董事
5.新任者職稱及姓名:PharmaEssentia USA Corporation董事 / 林俐伶
6.新任者簡歷:藥華醫藥股份有限公司科學長 (Chief Scientific Officer, CSO)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:舊任董事解任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/12/08
12.同任期董事變動比率:33.33%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。