本資料由 (上市公司) 6550 北極星藥業-KY 公司提供
序號 1 發言日期 113/01/19 發言時間 17:00:16
發言人 黃藍瑩 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-2656-2727
主旨 公告本公司董事會通過113年股東常會召開相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 113/01/19
說明
1.董事會決議日期:113/01/19
2.股東會召開日期:113/05/03
3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地
(台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2023年度營業及財務報告
(2) 2023年度審計委員會查核報告
(3) 健全營運計畫書執行情形報告
(4) 2023年董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 2023年度營業報告書及財務報表案
(2) 2023年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選獨立董事一名
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新選任獨立董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/05
12.停止過戶截止日期:113/05/03
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司2024股東常會受理1%以上股東書面提
案或提名獨立董事候選人,受理期間為2024年2月16日起至2024年2月26日止。
受理提案處所:北極星藥業集團股份有限公司
【地址:台北市內湖區瑞光路298號7樓,電話:(02)2656-2727】。
(2)有關本公司虧損撥補內容,預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
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