本資料由　 (上櫃公司) 6469 大樹　公司提供
序號    8    發言日期    113/02/27    發言時間    20:14:41
發言人    盧山峰    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-4333123
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/02/27
說明    
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:桃園市桃園區復興路186號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業狀況報告。
(二)112年度審計委員會查核報告書。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)本公司發行國內第一次私募無擔保轉換公司債執行情形。
(六)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
(四)擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
  (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提
     案之期間自113年03月22日起至113年04月01日止，凡有意提案之股東應於
     113年04月01日17時前送達；受理處所為本公司財務部(地址:桃園市桃園區
     復興路186號18樓)
  (2)員工認股權停止執行、本公司國內第二次無擔保轉換公司債及國內第一次私募無
     擔保轉換公司債，停止轉換期間為113年04月02日起至113年05月31日止，債券持
     有人如擬申請轉換，最遲應於113年03月29日向往來證券商辦理轉換手續。