本資料由　(上櫃公司) 6589 台康生技　公司提供

序號     8    發言日期     113/03/08    發言時間     18:33:07
發言人     劉理成    發言人職稱     董事長兼總經理    發言人電話     (02)7708-0123
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/08
說明    
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳
  (新竹縣竹北市生醫路二段8號2F)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
  (3)112年度健全營運計畫執行情形
  (4)修訂「董事會議事規範」
  (5)不辦理112年股東會通過之私募有價證券
  (6)董事酬金政策及112年度酬金內容
6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表承認案
  (2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「股東會議事規則」
  (2)發行限制員工權利新股
  (3)發行私募有價證券
  (4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
   (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案；
      受理期間：113年3月22日至4月1日下午5時止；
      受理處所：本公司財務部(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。
   (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，
      行使期間自113年4月30日至5月27日止。
   (3)視訊輔助股東會召開時間：113年05月30日09時30分。
   (4)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或
      以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與
      股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務
      處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延
      期安排。