本資料由　(上櫃公司) 4127 天良　公司提供

序號     4    發言日期     113/03/07    發言時間     19:06:31
發言人     郭俊雄    發言人職稱     財務處經理    發言人電話     02-26483099
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/07
說明    
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依「公司法」第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間
   ，擬訂民國113年4月19日起至民國113年4月29日止，受理股東
   就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年
   4月29日17時前送達。受理處所：天良生物科技企業股份有限
   公司，地址：新北巿汐止區大同路一段147號9樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自
   民國113年5月29日至民國113年6月25日止。