本資料由　 (上櫃公司) 4743 合一　公司提供
序號    1    發言日期    113/05/21    發言時間    17:27:54
發言人    鄭淑玲    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558860
主旨    公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/05/21
說明    
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單
 如下:
董事       郭憲壽
董事       郭土木
董事       林義夫
獨立董事   黃三桂
獨立董事   吳瑞鈺
獨立董事   陸隨
獨立董事   黃瑞雯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。