本資料由 (興櫃公司) 6610 安成生技 公司提供
序號 2 發言日期 113/06/26 發言時間 16:58:30
發言人 吳怡君 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-26571788
主旨 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
符合條款 第 6款 事實發生日 113/06/26
說明
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:新陳投資(股)公司法人代表人:吳怡君
(2)董事:新陳投資(股)公司法人代表人:陳佳青
(3)董事:新陳投資(股)公司法人代表人:陳培志
(4)董事:岳嶽
(5)獨立董事:張森雄
(6)獨立董事:張立言
(7)獨立董事:王嘉宗
4.舊任者簡歷:
(1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君:
安成生物科技(股)公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問
(2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青:
安成生物科技(股)公司董事/新陳投資(股)公司董事及總經理
(3)新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志:
安成生物科技(股)公司董事/AG Global Inc董事
(4)岳嶽:
安成生物科技(股)公司董事/國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員
(5)獨立董事:張森雄
安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事/
連騰科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:張立言
安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長
(7)獨立董事:王嘉宗
安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:新陳投資(股)公司法人代表人:吳怡君
(2)董事:新陳投資(股)公司法人代表人:陳佳青
(3)董事:新陳投資(股)公司法人代表人:蔡承恩
(4)董事:岳嶽
(5)獨立董事:張森雄
(6)獨立董事:張立言
(7)獨立董事:王嘉宗
6.新任者簡歷:
(1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君:
安成生物科技(股)公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問
(2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青:
安成生物科技(股)公司董事/新陳投資(股)公司董事及總經理
(3)新陳投資股份有限公司法人代表人蔡承恩:
安成生物科技(股)公司總經理/台灣浩鼎生技(股)公司副總經理
(4)岳嶽:
安成生物科技(股)公司董事/國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員
(5)獨立董事:張森雄
安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事/
連騰科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:張立言
安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長
(7)獨立董事:王嘉宗
安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:新陳投資(股)公司法人代表人:吳怡君:42,769,383股
(2)董事:新陳投資(股)公司法人代表人:陳佳青:42,769,383股
(3)董事:新陳投資(股)公司法人代表人:蔡承恩:42,769,383股
(4)董事:岳嶽:0股
(5)獨立董事:張森雄:0股
(6)獨立董事:張立言:0股
(7)獨立董事:王嘉宗:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/16~113/08/15
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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