本資料由　 (興櫃公司) 6696 仁新　公司提供
序號    4    發言日期    113/06/27    發言時間    15:18:01
發言人    王正琪    發言人職稱    總經理暨研發長    發言人電話    02-87805008
主旨    公告本公司成立第三屆審計委員會及委任第四屆薪資報酬 委員會委員
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/27
說明    
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王惠鈞/涂三遷/梁維仁
4.舊任者簡歷:
王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長　
涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人
梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理
5.新任者姓名:王惠鈞/涂三遷/梁維仁
6.新任者簡歷:
王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長　
涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人
梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第三屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會
委任全體新任獨立董事為第四屆薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:審計委員會召集人由涂三遷獨立董事擔任，薪資報酬委員會召集人由
王惠鈞獨立董事擔任。