本資料由　(上市公司) 6446 藥華藥　公司提供

序號     2    發言日期     113/06/28    發言時間     22:46:39
發言人     林國鐘    發言人職稱     執行長    發言人電話     (02)26557688
主旨      公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會成員
符合條款    第  6款    事實發生日     113/06/28
說明    
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:楊育民
(2)獨立董事:張進德
(3)獨立董事:田健和
(4)謝明娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:楊育民
   美國韌力生物科技公司副董事長（National Resilience, Inc.）
(2)獨立董事:張進德
   冠恆聯合會計師事務所所長
   中華民國仲裁協會仲裁人、顧問
(3)獨立董事:田健和
   XW Pharma資深副總經理
   旭富製藥科技股份有限公司顧問
(4)謝明娟
   台灣神隆股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事: 田健和
(2)獨立董事: 劉敬村
(3)獨立董事: 謝明娟
(4)獨立董事: Jeffrey R. Williams (韋傑夫)
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事: 田健和
   XW Pharma 資深副總經理
   旭富製藥科技股份有限公司顧問
(2)獨立董事: 劉敬村
   群益金鼎證券(股)董事
   群益期貨(股)董事
   李洲科技(股)董事
(3)獨立董事: 謝明娟
   台灣神隆股份有限公司董事
(4)獨立董事: Jeffrey R. Williams (韋傑夫)
   UBS SDIC Fund Management Company Limited, Director
   UBS Asset Management (China) Limited, Director
   UBS Optimus Foundation, Board Member
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿/新任
8.異動原因:任期屆滿/新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無。