本資料由　(公開發行公司) 6562 聯亞藥　公司提供

序號     1    發言日期     113/12/19    發言時間     21:00:09
發言人     許孟涵    發言人職稱     財會處處長    發言人電話     03-5977676
主旨      公告股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173 條之1共同召集本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第  9款    事實發生日     113/12/19
說明    
1.事實發生日:113/12/19
2.發生緣由:
  股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集本公司113年第
  一次股東臨時會重要決議事項如下：
  (1)臨時股東會日期:113/12/19
  (2)重要決議事項:
     一、選舉事項：全面改選董事7席(含獨立董事3席)
         董事當選人：
         聯亞生技開發股份有限公司代表人陳啟祥
         聯亞生技開發股份有限公司代表人周大任
         美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest
         劉雙全
         獨立董事當選人：
         朱永宜
         郭尚文
         范綱廷
     二、討論事項：解除新任董事競業禁止之限制。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。