本資料由　(上櫃公司) 4127 天良　公司提供

序號     2    發言日期     114/02/05    發言時間     16:32:58
發言人     郭俊雄    發言人職稱     財務處經理    發言人電話     02-26483099
主旨      公告本公司114年第一次股東臨時會補選董事當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     114/02/05
說明    
1.發生變動日期:114/02/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:法人董事/臺北作想股份有限公司代表人 孫初偉
6.新任者簡歷:百麒會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:前董事沈錫聰於113/08/19轉讓持股超過選任時持股二分之一，依
 法解除其董事職務，故於本次股東臨時會補選之。
9.新任者選任時持股數:16,746,703股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19～115/06/18
11.新任生效日期:114/02/05
12.同任期董事變動比率:50.00%
13.同任期獨立董事變動比率:0.00%。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。