本資料由　 (上櫃公司) 6469 大樹　公司提供
序號    8    發言日期    115/02/26    發言時間    18:17:05
發言人    盧山峰    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-4333123
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/02/26
說明    
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市桃園區復興路186號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司私募有價證券辦理情形報告。
(6)：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
(2)：擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提
   案及提名之期間自115年03月20日起至115年03月31日止，凡有意提案及提名之
   股東應於115年03月31日17時前送達；受理處所為本公司財務部(地址:桃園市
   桃園區復興路186號18樓)
(2)員工認股權停止執行於前揭停止過戶期間亦同時停止受理申請。