本資料由　 (上市公司) 6550 北極星藥業-KY　公司提供
序號    6    發言日期    114/02/20    發言時間    16:39:46
發言人    徐展平    發言人職稱    執行長    發言人電話    02-2656-2727
主旨    公告本公司董事會通過114年股東常會召開相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/02/20
說明    
1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地
                (台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1) 2024年度營業及財務報告
 (2) 2024年度審計委員會查核報告
 (3) 健全營運計畫書執行情形報告
 (4) 2024年董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1) 2024年度營業報告書及財務報表案
 (2) 2024年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
 (1) 本公司章程修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/23
12.停止過戶截止日期:114/05/21
13.其他應敘明事項:
 (1)依公司法第172條之1規定，自114年03月07日至114年03月17日止，受理股
東提案，受理處所：北極星藥業集團股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路
298號7樓)。
(2)有關本公司虧損撥補內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。