本資料由 (上櫃公司) 6589 台康生技 公司提供
序號    2    發言日期    114/03/12    發言時間    20:07:43
發言人    劉理成    發言人職稱    董事長兼總經理    發言人電話    (02)7708-0123
主旨    本公司董事會決議召開114年股東常會 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/03/12
說明    
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心1樓國際會議廳
  (新北市汐止區康寧街169巷102號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)年度營業報告
  (2)審計委員會審查報告
  (3)董事酬金給付情形
  (4)健全營運計畫執行情形
  (5)不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券
  (6)庫藏股執行情形
  (7)修訂「買回股份轉讓員工辦法」
  (8)會計估計事項變動
6.召集事由二、承認事項:
  (1)113年度營業報告書及財務報表承認案
  (2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「公司章程」
  (2)發行限制員工權利新股
  (3)發行私募有價證券
8.召集事由四、選舉事項:
  (1)全面改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
   (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
      股份之股東書面提案，或書面提名董事(含獨立董事)候選人
      受理期間：114年4月7日至4月16日17時止；
      受理處所：本公司財務管理處(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。
   (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，
      行使期間自114年5月14日至6月10日止。
   (3)視訊輔助股東會召開時間：114年06月13日09時30分。
   (4)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或
      以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與
      股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務
      處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延
      期安排。