本資料由　 (興櫃公司) 6467 泰合　公司提供
序號    1    發言日期    114/06/05    發言時間    17:01:47
發言人    李世仁    發言人職稱    董事長暨總經理    發言人電話    02-26598515
主旨    公告本公司114年股東常會全面改選董事 暨三分之一以上董事發生變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    114/06/05
說明    
1.發生變動日期:114/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董    事：李世仁
董    事：江明衛
董    事：李秋月
董    事：李苑琳
董    事：輝創投資(股)公司代表人：林泓陞
監 察 人：洪素芬
監 察 人：(?+余)文棋
4.舊任者簡歷:
董    事：李世仁  華威國際集團合夥人
董    事：江明衛  躍騏興業(股)公司董事長
董    事：李秋月  華威國際集團投資董事
董    事：李苑琳  本公司技術長
董    事：輝創投資(股)公司代表人：
          林泓陞  泓達投資(股)公司董事
監 察 人：洪素芬  躍騏興業(股)公司監察人
監 察 人：(?+余)文棋
          Delfware Capital Management(HK) Limited,
          Managing Director
5.新任者職稱及姓名:
董    事：李世仁
董    事：江明衛
董    事：洪素芬
董    事：輝創投資(股)公司代表人: 林泓陞
董    事：信東生技(股)公司代表人：柯彥輝
獨立董事：朱紀洪
獨立董事：葛之剛
獨立董事：馮震宇
獨立董事：劉克宜
6.新任者簡歷:
董    事：李世仁  華威國際集團合夥人
董    事：江明衛  躍騏興業(股)公司董事長
董    事：洪素芬  躍騏興業(股)公司監察人
董    事：輝創投資(股)公司代表人: 林泓陞 泓達投資(股)公司董事
董    事：信東生技(股)公司代表人：柯彥輝 信東生技(股)公司董事及總經理
獨立董事：朱紀洪  宏恩綜合醫院院長
獨立董事：葛之剛  易威生醫科技(股)公司獨立董事
獨立董事：馮震宇  政治大學法學系名譽教授
獨立董事：劉克宜  立本台灣聯合會計師事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董    事：李世仁  持有股數612,517 股
董    事：江明衛  持有股數3,381,760 股
董    事：洪素芬  持有股數1,857,000 股
董    事：輝創投資(股)公司法人代表人:林泓陞  持有股數 500,000  股
董    事：信東生技(股)公司法人代表人:柯彥輝  持有股數 56,000  股
獨立董事：朱紀洪  持有股數 0 股
獨立董事：葛之剛  持有股數 0 股
獨立董事：馮震宇  持有股數 0 股
獨立董事：劉克宜  持有股數 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~116/06/18
11.新任生效日期:114/06/05
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。