本資料由　 (上櫃公司) 4743 合一　公司提供
序號    1    發言日期    115/01/13    發言時間    17:30:21
發言人    鄭淑玲    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558860
主旨    公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/01/13
說明    
1.董事會決議日期：115/01/13
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(財團法人張榮發基金會國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度健全營運計畫執行情形報告
(4)：一一四年度董事領取之酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認一一四年度盈虧撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：無。