本資料由　 (上櫃公司) 4167 松瑞藥　公司提供
序號    2    發言日期    115/03/05    發言時間    16:38:42
發言人    林國瑋    發言人職稱    協理    發言人電話    06-5051200#1001
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    115/03/05
說明    
1.事實發生日:115/03/05
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
 (1)通過本公司114年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。
 (2)通過本公司114年度董事及員工酬勞分派案。
 (3)通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。
 (4)通過本公司115年度財務報告簽證會計師委任及報酬暨其獨立性與適任性評估案。
 (5)通過本公司114年度盈餘分派案。
 (6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
 (7)通過子公司漢瑞投資股份有限公司辦理現金增資案。
 (8)通過本公司辦理員工持股信託案。
 (9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (10)通過本公司第九屆董事（含獨立董事）選舉案
 (11)通過本公司115年股東常會召開事宜案。
 (12)通過本公司向銀行申請授信額度續約案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無