本資料由　(上市公司) 6491 晶碩　公司提供

序號     1    發言日期     115/01/30    發言時間     16:38:43
發言人     王景祥    發言人職稱     財會處資深處長    發言人電話     03-3298808
主旨      召開本公司一一五年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     115/01/30
說明    
1.董事會決議日期：115/01/30
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：桃園市龜山區興業街5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：1.受理股東提案公告
依據公司法172條之1規定，受理持股1%以上股東提案
受理提案期間:115/03/16~115/03/25
受理提案處所:桃園市龜山區興業街5號
2.本次股東常會得以電子方式行使表決權
行使期間:115/04/18~115/05/17
股東得逕自登入集保結算所公司「股東e服務」平台(網址:
https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。