本資料由　 (上市公司) 6645 金萬林-創　公司提供
序號    6    發言日期    115/03/05    發言時間    17:46:40
發言人    楊文明    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)26976888
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會及國內轉換公司債 停止轉換期間
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/03/05
說明    
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖⼆路128號R1會議室A
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：⼀⼀四年度營業報告書。
(2)：⼀⼀四年審計委員會查核報告書。
(3)：⼀⼀四年給付董事酬⾦報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：⼀⼀四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：⼀⼀四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條⽂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全⾯改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表⼈競業禁⽌之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172之1規定，持有本公司已發⾏股份總數百分之⼀以上
之股東，得以書⾯向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以⼀項
為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列⼊。

(2)前項受理股東提案期間及處所如下：
受理時間：115年03⽉13⽇⾄115年03⽉23⽇。
受理處所：新北市汐⽌區新台五路⼀段97號30樓(本公司財務部)，
電話：(02)2697-6888。

(3)凡有意提案之股東應於115年03⽉23⽇下午5時前寄(送)達本公司
財務部並敘明聯絡⼈及聯絡⽅式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(郵寄者以寄達⽇期為憑，並請於信封正⾯加註『股東常會提案』字樣)
，以利掛號郵件寄送。

(4)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿⼀仟股股東
，其股東會召集通知本公司以公告⽅式為之，不另寄發開會通知書及委
託書，如有疑問者，請逕向本公司股務代理機構，華南永昌綜合證券股
份有限公司股務代理部，電話:(02)2718-6425洽詢。

(5)本次股東會股東得以電⼦⽅式⾏使表決權，行使期間自
民國115年4月22日至115年5月19日止(電⼦投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(6)本公司國內第一次有擔保轉換公司債，自民國115年03月24日起，
至民國115年05月22日止停止轉換。