本資料由　 (上櫃公司) 6461 益得　公司提供
序號    1    發言日期    115/03/05    發言時間    17:55:38
發言人    皮先智    發言人職稱    發言人    發言人電話    02-77218877
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/03/05
說明    
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓A會議室(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：擬辦理本公司減資彌補虧損案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無。