本資料由　 (上櫃公司) 4167 松瑞藥　公司提供
序號    1    發言日期    115/03/05    發言時間    17:06:26
發言人    林國瑋    發言人職稱    協理    發言人電話    06-5051200#1001
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/03/05
說明    
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台南科學園區南科三路26號2樓
(台灣科學園區科學工業同業公會南科辦事處201會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第九屆董事案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)：解除本公司第九屆董事競業限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及第192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
   之股東，得向公司以書面方式提出股東常會議案及董事候選人名單。
   股東所提議案以一項並以三百字為限；股東提名人數不得超過董事應選名額。
(2)本次受理期間，自民國115年4月10日起至115年4月20日每日上午9時至17時止；
   受理處所為本公司財會處，地址：台南市新市區南科六路1號。