本資料由　 (上櫃公司) 1593 祺驊　公司提供
序號    4    發言日期    115/03/05    發言時間    15:44:55
發言人    黃寧民    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    03-6992860#260
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/03/05
說明    
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會查核報告案。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。
(4)：114年度盈餘分配現金股利報告案。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年04月08日至115年04月17日，受理持有本公司
   已發行股份1%以上股東提案。
   受理處所：祺驊股份有限公司。
   地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。
   聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機263。
(2)依公司法第192條之1規定，自115年04月08日至115年04月17日止，受理持有本公司
   已發行股份總數1%以上股東，書面提名董事候選人。
(3)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月16日至115年
   6月14日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。