本資料由　 (上櫃公司) 8432 東生華　公司提供
序號    3    發言日期    115/03/05    發言時間    17:00:20
發言人    高榮良    發言人職稱    資深處長暨財務長    發言人電話    02-2655-8525
主旨    代重要子公司創益生技股份有限公司公告董事會決議通過 115年股東常會之召集事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/03/05
說明    
1.董事會決議日期:115/03/05
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:南港軟體育成中心423室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告。
(2)監察人審查民國114年度決算表冊報告。
(3)114年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國114年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/05/26
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自115年4月19日起至115年4月29日
上午10時止受理股東書面提案申請，受理處所為創益生技股份有限公司財會部
(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話：02-26557339)。