本資料由　 (上市公司) 6885 全福生技　公司提供
序號    1    發言日期    115/03/09    發言時間    19:14:57
發言人    郭美慧    發言人職稱    營運長    發言人電話    02-26598586
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/03/09
說明    
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號102會議室(t.Hub新創育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：健全營運計畫執行報告。
(4)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「股東會議事規則」案
(4)：解除新任董事(含獨立董事)及其所代表法人競業禁止之限制案。
(5)：本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事9席（含獨立董事3席）案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，
    本公司自115年4月2日起至115年4月14日下午五點止，受理持股1%以上股東書面提案
    或董監事候選人提名，受理處所為本公司(地址：台北市內湖區瑞光路358巷30弄
    1號8樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
(二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：
    自115年5月13日至115年6月9日止。