本資料由　 (上櫃公司) 5312 寶島科　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/27    發言時間    18:13:53
發言人    張立徽    發言人職稱    財會室副總經理    發言人電話    26972886
主旨    公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/07/27
說明    
1.股東常會日期:110/07/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案
(5)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(6)承認修正本公司「關係人交易作業程序」案
7.其他應敘明事項:無