本資料由　(上櫃公司) 4183 福永生技　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/06    發言時間     17:19:52
發言人     卓振輝    發言人職稱     總經理    發言人電話     03-6686868
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/06
說明    
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號(本公司地下室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)、112年度營業報告書。
 (二)、112年度審計委員會查核報告書。
 (三)、112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
 (四)、112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (一)、112年度營業報告書及財務報表案。
 (二)、112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
一、本公司112年度盈餘分派內容將於股東常會40天前另行公告。
二、受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會
以書面提案，期間自113年4月17日起至113年4月26日止，凡有意提案之股東
請備妥相關文件於113年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
受理提案處所：福永生物科技股份有限公司總經理室。
地址：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號。