本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/28    發言時間    16:14:07
發言人    韓台賢    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-8232258
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/28
說明    
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)案。
(1)董事當選名單如下:
韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、潘宗衛及郭如玲等6席。
(2)獨立董事當選名單如下:
陳肇隆、陳榮朝及陳水聰等3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無