本資料由 (興櫃公司) 6879 大江基因 公司提供

序號      4    發言日期      111/12/26    發言時間      20:04:15
發言人      林詠翔    發言人職稱      董事長    發言人電話      02-26581218
主旨      本公司2022年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事及 其代表人競業禁止案
符合條款     第  22款     事實發生日      111/12/26
說明     

1.股東會決議日:111/12/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事及其代表人
-法人董事:佳世達科技股份有限公司，目前兼任其他公司之職務如下:
 (1).友達光電股份有限公司董事     (2).達方電子股份有限公司董事
 (3).明泰科技股份有限公司董事長   (4).友通資訊股份有限公司董事長
 (5).邁達特數位股份有限公司董事長 (6).明基材料股份有限公司董事長
 (7).勝品電通股份有限公司董事     (8).矽瑪科技股份有限公司董事長
 (9).拍檔科技股份有限公司董事長   (10).眾福科技股份有限公司董事長
 (11).杏合生醫股份有限公司董事    (12).凱圖國際股份有限公司董事長
 (13).明基電通股份有限公司董事長  (14).國韶實業股份有限公司董事長
 (15).達利投資股份有限公司董事長  (16).明基透析科技股份有限公司董事長
 (17).佳世達光電股份有限公司董事長(18).佳世達越南有限公司董事長
-法人董事代表人:楊宏培先生，目前兼任其他公司之職務如下:
 (1).明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人
 (2).康科特股份有限公司法人副董事長代表人
 (3).凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人
 (4).國韶實業股份有限公司法人董事代表人
 (5).泰爾生技股份有限公司法人董事代表人
 (6).醫強科技股份有限公司法人董事代表人
 (7).華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人
 (8).明基透析科技股份有限公司法人董事長代表人
 (9).明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人
 (10).怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人
 (11).虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
 (12).合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
 (13).K2 MEDICAL (THAILAND) CO., LTD董事 (14).財團法人明基文教基金會董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東出席表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事佳世達科技(股)公司及其代表人楊宏培先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)法人董事佳世達科技(股)公司:擔任明基生物技術(上海)有限公司董事長
 (2)法人董事代表人:楊宏培先生:
   -明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人
   -明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
   -明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
   -明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司法人董事代表人
   -上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)明基醫療器械(上海)有限公司-上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
 (2)明基生物技術(上海)有限公司-上海市浦東新區泰華路613、713號
 (3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位
 (4)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元
 (5)上海費爾特科技有限公司-上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣
 (2)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售
 (3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材銷售服務。於中國大陸地區銷售本公
    司產品並提供售後服務。
 (4)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢。
 (5)上海費爾特科技有限公司-合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。