本資料由　(上櫃公司) 4728 雙美　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/15    發言時間     19:39:22
發言人     詹惠琳    發言人職稱     發言人    發言人電話     06-5053288
主旨      公告本公司113年03月15日董事會通過之重要議案
符合條款    第  53款    事實發生日     113/03/15
說明    
1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：
(1)通過本公司112年度財務報表案。
(2)通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)通過本公司112年度內部控制聲明書案。
(4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(5)通過召開113年股東常會案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無