本資料由　(公開發行公司) 6931 青松健康　公司提供

序號     3    發言日期     111/11/29    發言時間     17:47:12
發言人     周孟賢    發言人職稱     總經理    發言人電話     04-2406-0333#188
主旨      公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第  9款    事實發生日     111/11/29
說明    
1.事實發生日:111/11/29
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：111/11/29
二、討論事項
  (一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
  (二)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案
  (三)通過本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文修訂案
  (四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
  (五)通過本公司本公司「股東會議事規則」修訂案
  (六)通過本公司本公司「董事選任程序」訂定案
三、選舉事項:
  (一)選任獨立董事案
四、其他討論事項:
  (一)解除獨立董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無