資料由　(上櫃公司) 4128 中天　公司提供

序號     1    發言日期     112/02/23    發言時間     17:44:07
發言人     陳菀均    發言人職稱     研發中心副總經理    發言人電話     02-26558558分機803
主旨      代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議召開 112年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     112/02/23
說明    
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/19
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/04/20
11.停止過戶截止日期:112/05/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出112年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自112年3月21日起至
112年3月31日止，受理股東提案場所：台北市信義路四段236號12樓財務部
(連絡電話：02-27555268分機858)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉
依公司法第172條之1規定辦理。