本資料由　 (上市公司) 6491 晶碩　公司提供
序號    5    發言日期    113/01/29    發言時間    17:36:52
發言人    王景祥    發言人職稱    財會處資深處長    發言人電話    03-3298808
主旨    召開本公司一一三年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/01/29
說明    
1.董事會決議日期:113/01/29
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
(三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
1.受理股東提案及提名公告
依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東
提案及提名9席董事(含3席獨立董事)
受理提案及提名期間:113/03/18~113/03/27
受理提案及提名處所:桃園市龜山區興業街5號
2.本次股東常會得以電子方式行使表決權
行使期間:113/04/24~113/05/21
股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:
http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。