本資料由 (上市公司) 3705 永信 公司提供
序號     1     發言日期     110/02/03     發言時間     14:26:48
發言人     簡志維     發言人職稱     副總經理     發言人電話     02-25450185
主旨     公告本公司董事會決議召開2021年股東常會相關事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/02/03
說明     

1.董事會決議日期:110/02/03
2.股東會召開日期:110/05/26
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號
               （大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營業報告。
(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
(3)2020年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2020年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2020年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」。
(2)擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/28
11.停止過戶截止日期:110/05/26
12.其他應敘明事項:無。